Giám đốc điều hành BASICO
E-mail:
hai.tm@basico.com.vn
Phone:
090.432.6440
Tóm lược:
Trước khi trực tiếp
điều hành BASICO, Luật sư Trần Minh Hải đã thành công trong việc phụ
trách và gây dựng hệ thống pháp chế cho nhiều Ngân hàng thương mại lớn, đảm nhiệm
nhiều chức vụ quan trọng như:
-
Giám đốc Pháp chế Ngân hàng Quốc tế (VIB);
-
Giám đốc pháp chế Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt
(LienViet-PostBank);
-
Trưởng phòng pháp chế Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank);
-
Thành viên HĐQT của Công ty Chứng khoán Quốc Tế (VIS);
-
Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);…
Trên cương vị Giám
đốc điều hành BASICO, Luật sư Trần Minh Hải đã triển khai hàng loạt các Dự
án tư vấn về tái cấu trúc hoạt động, định chế hóa xây dựng quy chế, quy định,
quy trình nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay, xây dựng hệ thống mẫu biểu nghiệp
vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay, xây dựng mẫu biểu, quy trình chuyên sâu cho các giao
dịch nguồn vốn, phái sinh… cho rất nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng như:
Ngân hàng Phương Đông OCB, Ngân hàng Quân đội MB, Ngân hàng Quốc Tế VIB, Ngân
hàng Hongleong Bank Việt Nam, Ngân hàng Á Châu ACB, Công ty Tài chính Xi Măng
CFC…
Luật sư Trần Minh Hải
đã cùng các cộng sự của mình triển khai nhiều Dự án tư vấn tái cơ cấu tổ chức
hoạt động và cung cấp giải pháp pháp lý về kinh doanh cho nhiều tập đoàn, doanh
nghiệp.
Luật sư Trần Minh Hải đã tham gia tiền tố tụng và tranh tụng trong hàng trăm vụ
án của ngành ngân hàng trong thời gian qua và đem lại hiệu quả thiết thực trong
bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhiều cán bộ ngân hàng.
Luật sư Trần Minh Hải
được đánh giá là một trong những chuyên gia nghiên cứu, phản biện sâu sắc về
pháp luật ngân hàng, đầu tư, kinh doanh với hàng trăm bài viết nghiên cứu, trả
lời phỏng vấn chuyên sâu được phổ biến trên các báo: Đầu tư Chứng khoán, Thời
báo Ngân hàng, Pháp luật Việt Nam, Sài Gòn Đầu tư Tài chính… và hàng chục
chương trình phỏng vấn, đối thoại trên các kênh truyền hình về các vấn đề liên
quan đến pháp luật ngân hàng, đầu tư, kinh doanh thương mại.
Luật sư Trần Minh Hải
đã và đang là chỗ dựa pháp lý vững chắc cho cộng đồng ngân hàng và doanh nghiệp.
Lĩnh vực đảm nhiệm:
M&A
Doanh nghiệp
Ngân hàng
Thuế - tài chính
doanh nghiệp
Giao dịch vốn, chứng
khoán
Bất động sản
Dịch vụ tranh tụng
Các dự án đã thực hiện:
Ngân hàng:
-
Dự án tái cấu trúc nợ cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB);
-
Dự án tái cấu trúc ngân hàng cho Ngân hàng TMCP Phương Đông
(OCB);
-
Dự án Định chế hóa cơ cấu tổ chức cho Ngân hàng TMCP Phương
Tây (Western Bank);
- Dự án tư vấn thường xuyên, tư vấn Cấu trúc tổ chức và xây dựng
Hệ thống tổng thể các quy trình nghiệp ngân hàng cho Ban Trù bị thành lập Ngân
hàng TMCP Công nghiệp Việt Nam (InBank);
- Dự án tư vấn tái cấu trúc và xây dựng Hệ thống tổng thể các quy
trình nghiệp vụ ngân hàng cho Ngân hàng TMCP Hải Hưng (nay là Ngân hàng TMCP Đại
Dương - OCEAN BANK);
-
Dự án tư vấn cho Ban Trù bị thành lập Ngân hàng Hong Leong Bank
Việt Nam;
- Dự án tư vấn tái cơ cấu, hoàn thiện tổng thể hệ thống nghiệp vụ
quy trình cho Công ty Tài chính Bưu Điện (PTFinance);
- Dự án tư vấn xây dựng hệ thống Phân định trách nhiệm trong
nghiệp vụ tín dụng cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
-
Dự án Quản trị và Nâng cấp chất lượng Hệ thống văn bản định chế
cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
-
Dự án tư vấn xây dựng hệ thống mẫu biểu về nghiệp vụ tín dụng,
bảo đảm tiền vay cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB);
- Dự án tư vấn thường xuyên, tư vấn xây dựng Cấu trúc tổ chức và
Hệ thống tổng thể các quy trình nghiệp ngân hàng cho Ban Trù bị thành lập Ngân
hàng TMCP Công nghiệp Việt Nam (InBank);
-
Dự án tư vấn tái cấu trúc và xây dựng Hệ thống tổng thể các quy
trình nghiệp ngân hàng cho Ngân hàng TMCP Hải Hưng (nay là Ngân hàng TMCP Đại
Dương - OCEAN BANK);
-
Dự án tư vấn xây dựng Hệ thống định chế khung và Hệ thống mẫu
biểu về nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay cho Ngân hàng TMCP Phương Đông
(OCB);
-
Dự án tư vấn xây dựng Hệ thống định chế khung và Hệ thống mẫu
biểu về nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay cho Ngân hàng TMCP Phương Tây
(Western Bank);
-
Dự án tập huấn toàn diện về pháp luật tài chính, ngân hàng của
Việt Nam cho cán bộ nhân
viên Tập đoàn Hong Leong Bank Malaysia
tại Kualalumpur, Malaysia;
-
Dự án tư vấn xây dựng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho Ngân
hàng TMCP Đại Tín (TrustBank);
-
Dự án tư vấn xây dựng Hệ thống quy trình nghiệp vụ tín dụng và
Hệ thống mẫu biểu nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay cho Công ty Tài chính Xi
Măng (CFC);
-
Dự án tư vấn xây dựng Hệ thống mẫu biểu sản phẩm phái sinh hoán
đổi lãi suất cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);
-
…
Doanh nghiệp, M&A, bất động sản và một số lĩnh vực:
-
Dự án tư vấn tái cấu trúc chi tiết và hoàn thiện cơ chế pháp lý
quản trị điều hành, nghiệp vụ cho Công ty Cổ phần Mạng thanh toán VINA
(PAYNET);
- Dự án tư vấn Định chế hóa quản trị điều hành Công ty TNHH Chứng
khoán CIMB-Vinashin (CIMB-Vinashin);
-
Dự án tư vấn cho Công ty Dược phẩm Trung ương 1 trong quá trình
hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Constrexim để xây dựng
Khu nhà ở chung cư cao tầng Dược phẩm TW1;
- Dự án tư vấn cho giao dịch Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Megaland
Việt Nam và Constrexim 1 để đầu tư xây dựng Công trình Hỗn hợp HH1A và HH1B
theo tiêu chuẩn toà nhà văn phòng hạng A tại Tây Mỗ, Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
-
Dự án tư vấn hợp tác đầu tư xây dựng và chuyển giao một phần diện
tích Tòa nhà Sailing Tower 51 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1,TP Hồ Chí Minh giữa
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBBank) và Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1);
-
Dự án tư vấn hợp tác đầu tư xây dựng và chuyển giao một phần diện
tích Tòa nhà Sailing Tower 51 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1,TP Hồ Chí Minh giữa
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VISecurities) và Tổng Công ty Xây
dựng số 1 (CC1);
- Dự án hợp tác đầu tư xây dựng Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu
Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội giữa một ngân hàng và một doanh nghiệp Nhà nước cổ phần
hóa;
-
Dự án hợp tác đầu tư xây dựng Toà nhà D2 Giảng Võ, phường Giảng
Võ, quận Ba Đình, Hà Nội giữa một Công ty Tài chính với một Công ty Bất động sản;
-
Dự án hợp nhất giữa Công ty cổ phần chứng khoán Đại Tây Dương
(OSC) và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế (VIS);
-
Dự án chuyển nhượng cổ phần trọng yếu giữa các cổ đông trọng yếu
của Ngân hàng Phát triển Nhà TP Hồ Chí Minh HDBank vào năm 2010;
-
Dự án chào bán cổ phần trọng yếu cho Nhà đầu tư chiến lược của
Ngân hàng Phương Đông OCB năm 2010;
-
Dự án chuyển nhượng cổ phần trọng yếu giữa các cổ đông trọng yếu
của Ngân hàng Quốc Tế VIB;
-
Dự án tư vấn chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Tài chính TNHH
Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy (VFC);
-
Dự án tư vấn mua lại cổ phần của cổ đông làm cổ phiếu quỹ cho
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM);
-
Nhiều giao dịch M&A chuyển nhượng công ty mục tiêu là các
doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, công ty cổ phần, công ty 100% vốn nước
ngoài…
Tranh tụng và giải quyết tranh chấp
- Đại án Huyền Như: Luật sư bảo vệ quyền lợi cho Công ty Chứng
khoán Phương Đông (ORS) và kiêm vai trò Luật sư bào chữa cho một Giám đốc Quan
hệ Khách hàng của Ngân hàng Quốc Tế VIB;
-
Đại án VDB Đăk Nông: Luật sư bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng
Phương Đông (OCB);
-
Đại án VNCB: Luật sư bào chữa cho ông Phạm Công Danh, nguyên
Chủ tịch HĐQT VNCB;
-
Luật sư của nhiều ngân hàng, cán bộ ngân hàng và doanh nghiệp
trong nhiều vụ án về kinh doanh thương mại…
Ngôn ngữ:
-
Tiếng Việt
-
Tiếng Anh
Xuất bản:
-
Sách Hiểu nghề
giữ nghiệp 1: 26 bài học pháp lý nghiệp vụ dành cho nghề tín dụng ngân hàng,
NXB Lao Động, 2015;
-
Sách Hiểu nghề
giữ nghiệp 2: 30 bài học pháp lý nghiệp vụ dành cho nghề teller ngân hàng, NXB
Đại học Kinh Tế, 2016;
-
Hàng trăm bài viết trên các Báo chuyên ngành tài chính, pháp
luật tại Việt Nam…